Để lôi kéo được nhiều người tham ra bỏ tiền vào tổ chức Dũng đã phong chức danh rất kêu như trung tướng an ninh, tổng quản của hội Gia đình nhà Rồng cho Ngô Văn Hân (50 tuổi, ngụ Q.Tân Bình), Nguyễn Phú Quốc (41 tuổi, ngụ Q.Tân Phú), Nguyễn Duy Phương (45 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) và Phạm Minh Tuấn.

Với mỗi kho trong nước hay ngoài nước mà Dũng bịa đặt ra đều có “thủ kho” đảm nhiệm trông coi. Tổ chức Gia đình nhà Rồng của Dũng đã lôi kéo rất đông người tham gia trong đó có cả quan chức, bỏ tiền của, thậm chí có người bán cả nhà cửa, đất đai bỏ gia đình đi theo tổ chức này với hi vọng sẽ tìm được kho báu để đổi đời.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an xác định Dũng sinh năm 1956 tại huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây (cũ), nhập ngũ năm 1974. Trong thời gian tham gia quân đội, Dũng bị kiểm điểm nhiều lần do các vi phạm kỷ luật quân đội, sau đó lấy trộm xăng dầu bị kỷ luật, hạ cấp hàm từ hạ sĩ xuống binh nhất, tiếp theo đó Dũng đào ngũ khỏi đơn vị về Đắk Lắk sống tới nay. Đối tượng này từng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị phạt tù chứ không hề được phong tướng hay cống hiến to lớn như lời Dũng nói.

Đại tá Nguyễn Xuân Mừng, Phó thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra cảnh báo, kêu gọi người dân không tham gia tổ chức, đầu tư tiền bạc vào để hưởng phần trăm là hàng trăm triệu USD khi khai thác kho báu đó.

“Chúng tôi đã điều tra những nơi mà các đối tượng khai là có kho báu và khẳng định không hề có kho báu nào như các đối tượng nói. Người dân không nên tin mà đổ tiền của vào cho các tổ chức lừa đảo này”, đại tá Mừng nói.